Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 12. LIPNJA 2019. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
  2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
  3. Podnošenje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu:

a)       Izvješće poslovodstva

b)       Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

c)       Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.) od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

  1. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
  2. Donošenje:

a)    Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2018. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

b)    Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu,

c)    Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

d)    Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.)

e)    Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu             

  1. Imenovanje revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2019. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2019. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama
  2. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora,
  3. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,
  4. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Podneseno je Godišnje izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu:

a) Izvješće poslovodstva

b) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

c) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.) od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

4. Podneseno je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu

5. Donesene su sljedeće odluke:

a) Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2018. sa svim prilozima koji su predmet                       Izvješća

b) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu,

c) Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

d) Odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.)

e) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu             

6. Donesena je odluka o Imenovanju revizorske kuće “REVIZOR TIM d.o.o.”, Zabok, za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2019. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2019. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama

7. Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora,

8. Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

9. Direktor je obrazložio zakonske promjene koje će se u naredno vrijeme morati provesti. Nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga.

 

Dana 20. prosinca 2018. godine, s početkom u 10:00 sati u Zaboku, u objektu Vodospreme Zabok, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, Zabok, održana je godišnja skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,

3. Donošenje Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

4. Donošenje Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.

6. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora,

7. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

8. Pitanja i prijedlozi.

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Usvojena je predložena Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

4. Usvojen je Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu u ukupnom iznosu od 4.837.000,00 (četiri milijuna osamsto trideset sedam tisuća) kuna s izmjenom plana gradnje na poziciji Općine Mihovljan tako da umjesto MVM-PTIČARI sada dolazi MVM Matijevići-Tuški-Brkovići“

5. Donesena je Odluka o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.

6. Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora,

7. Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

8. Nije bilo pitanja niti prijedloga

Učitaj još

Za korisnike

Vrh